Сотрудник банка в Кызылординской области похитил почти 603 миллиона тенге. Об этом стало известно после проверки денежных средств в хранилище банка. Как рассказали в ведомстве, факт хищения расследует территориальный Департамент АФМ.

Отмечено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от одного до четырех миллионов тенге за раз, сообщает Аltaynews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кроме того, в ходе досудебного расследования получены сведения из букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписке со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 миллионов тенге.

Также получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.

27 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава АФМ рассказал президенту, что агентством с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 миллиарда тенге, ликвидировано пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве).