В Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical». 

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, организаторы данной компании в период с октября 2022 по апрель 2023 года через Telegram под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков, сообщает корреспондент Altaynews.kz со ссылкой на Nur.kz.

Расследование продолжается. 

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что в Алматы начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing. 

В АФМ заявили, что компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Были задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров организации. 

Позже стало известно, что в Казахстане расследуют 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды Chia Tai Tianqing. Сумма ущерба составила более 7 миллиардов тенге. Предположительно, организатором является гражданин Китая, который покинул территорию нашей страны.