В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК рассказали о запуске специального проекта «Противодействие финансовым пирамидам», передает корреспондент Аltainews.kz.

 Чтобы защитить жителей страны от злоумышленников, специалисты ведомства используют IT- инструменты и анализируют социальные сети.

Только за последние полгода в сети выявили 36 финансовых пирамид. Обслуживанием этих незаконных предприятий занимались 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. 

По 7 крупным иностранным проектам с аудиторией 73 тысячи человек начаты досудебные расследования. Речь идёт о Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi и Beefre.

Кроме того, для полной ликвидации незаконных финпроектов Агентство проинформировало о деталях расследования коллег из СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид. 

Напомним, за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.