В ходе досудебного расследования гражданские иски о возмещении материального ущерба подали 114 пострадавших. 54 из них уже получили полную сумму денежной компенсации. В целом, сумма ущерба составляет более 23 млн тенге.

16 июля председатель суда № 2 Семея Жанат Абенова огласила приговор в отношении организатора и руководителя ТОО «Каржы Инвест ЛТД». На скамье подсудимых оказалась 36-летняя женщина, одинокая мать четверых несовершеннолетних детей.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и выразила готовность расплатиться с каждым обманутым вкладчиком. Однако это не спасло ее от тюремного заключения. За организацию финансовой пирамиды и мошенничество ловкую «предпринимательницу» приговорили к семи годам лишения свободы и такому же сроку лишения права занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. При этом под стражу осужденную заключат только через пять лет, когда ее несовершеннолетние дети подрастут.

Как следует из данных, представленных в приговоре суда, ТОО «Каражыра Инвест ЛТД» осуществляло свою активную финансовую деятельность с 28 марта 2016 года по 21 ноября 2017 года . И все это время финансовая организация заявляла о себе как о вполне легальной и прибыльной инвесткомпании, которая вносит средства своих клиентов в самые разнообразные инвестиционные проекты. Один из таких мнимых проектов – строительство школы. Правда, никто не уточнял клиентам, где и как строится эта школа. Но все преданно верили в то, что вложенные суммы окупятся.

Впрочем, это была не самая главная цель для клиентов финансовой организации. Для каждого из них самым главным было  избавиться от кредитного бремени, хотя бы с минимальной выгодой для себя.

Поэтому клиентами ТОО стали люди, имевшие  в банках достаточно крупные кредиты, которые хотели быстро закрыть. ТОО «Каржы Инвест ЛТД» предлагало будущим клиентам внести в качестве взноса сумму в размере 40-45% от общей суммы кредита. При этом инвесткомпания брала на себя обязательства погасить основной кредит в банке вместо своего клиента.

Разумеется, никто и никогда никакие инвестиции не делал. И даже не собирался этим заниматься с самого дня основания финансовой организации. Львиная доля прибыли выводилась из  кассы ТОО «Қаржы Инвест ЛТД» их руководителями для личных нужд, и лишь небольшой остаток направлялся на ежемесячное погашение кредитов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств и для привлечения денежных средств от новых участников. Вот таким способом организаторам финансовой пирамиды удалось «заработать» за полтора года деятельности свыше 27 млн 631 тыс. тенге.

Потерпевших оказалось свыше ста человек. В ходе судебных заседаний, рассматривающих дело о финансовой пирамиде, поступило 114 гражданских исков на возмещение материального ущерба. Общая сумма составила более 23 млн тенге. На настоящий момент осужденная вернула долги 54 вкладчикам. Остальным пострадавшим суд полностью удовлетворил их гражданские иски на возмещение материального ущерба.

- Пока шел процесс досудебного расследования, подозреваемая в организации деятельности финансовой пирамиды находилась под домашним арестом. Чтобы гарантировать истцам возмещение материального ущерба, на ее земельный участок и частный дом был наложен арест. Также был арестован банковский счет и изъяты все денежные средства, обнаруженные при обыске в доме осужденной, - пояснила на пресс-конференции председатель суда № 2 Семея Жанат Абенова.

Решением суда № 2 Семея подсудимая была признана виновной по статьям 190 ч. 4 п. 2 и 217 ч. 3 п. 2 УК Республики Казахстан.

Приговор суда не вступил в законную силу.