Как не стать жертвой финансовой пирамиды?
Фото: mamadysh-rt.ru
В Департаменте экономических расследований по ВКО рассказали, как не стать жертвой финансовой пирамиды, передает передает корреспондент Altaynews.kz.
Как сообщают в ведомстве, особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Необходимо помнить, что финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии регулятора на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, соответственно не подконтрольны – Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Основные признаки финансовой пирамиды:
- отсутствие лицензии/учетной регистрации Агентства, включая, но не ограничиваясь, на осуществление: деятельности на рынке ценных бумаг; банковской деятельности, в том числе по привлечению депозитов, выдаче кредитов, осуществления переводов и платежей и т.д.; деятельности по выдаче микрокредитов; коллекторской деятельности;
- массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода;
- компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом);
- компания предлагает стать участником совместного предприятия/ компании с обязательным взносом первоначального капитала. Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи);
- внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек;
- нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности). Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта;
- использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды.
По информации представителей ведомства, в случае, если появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо обратиться в Департамент экономических расследований по ВКО по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов 7/2 или по телефону доверия: 8 (7232) 24-06-05.
