В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. По незнанию «дроппами» становятся студенты и пенсионеры, передает корреспондент Altainews.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

По данным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дроппами», преследуя легкий и быстрый заработок.

Так, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дроппов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета было отмыто более 100 миллионов тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 миллиардов тенге.

Еще в одном случае, рассказывает Абдилов, использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 миллиона тенге от более 900 лиц. Суммы переводов составляли от 7,5 тысячи до 15 тысяч тенге.

Абдилов отметил, что участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.