В текущем году 250 восточноказахстанцев вложили в финансовые пирамиды «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus» средства на общую сумму 400 миллионов тенге, передает корреспондент Аltainews.kz.

В отношении руководителей подразделений данных  финансовых пирамид вынесен приговор.  Помимо этого, агентство по финансовому мониторингу РК приостановило деятельность еще четырех финансовых пирамид. 

От всех пострадавших поступили заявления в правоохранительные органы. 

Основные признаки финансовой пирамиды:
•    Обещание высокого дохода без рисков и усилий;
•    Необходимость привлечения новых клиентов;
•    Проведение активной рекламы в интернете;
•    Отсутствие регистрации или недавняя регистрация компании в Казахстане;
•    Отсутствие юридической поддержки (отсутствие договора или заключение его без обязательств сторон); 
•    Прием вкладов наличными, криптовалютой или платежными системами в обход банков.

На сегодняшний день агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе ведет работу по профилактике экономических правонарушений.

Так, департаментом экономических расследований совместно с Палатой предпринимателей реализуется проект «Адал бизнес», который служит площадкой для обсуждения и разрешения проблемных вопросов бизнеса.

Совместно с партией «Аманат» проводится работа в рамках проекта «Қарызсыз қоғам», направленная на повышение финансовой грамотности населения, оказание квалифицированной помощи гражданам в защите от мошенничества.

Заключено соглашение с духовенством области на предмет просвещении населения о религиозных запретах на вклады в мошеннические организации.

Сотрудники департамента проводят занятия по финансовой грамотности в образовательных учреждениях области.

В агентстве по финансовому мониторингу появилась программа «Baiqa, piramida!» и Telegram-бот. С их помощью вы можете проверить принадлежность компании к финансовой пирамиде, введя номер БИН компании или ее ссылку в чате.

Роксана Глыбова 
Фото: Аяужан Утеулинова